공포번호 33377
공포일 2023-04-05
금융위원회
Financial Services Commission
전체선택
제1조(목적)
Article 1 (Purpose)
제1조의2(가상자산거래의 범위)
Article 1-2 (Scope of Virtual Asset Transactions)
제2조(금융회사등)
Article 2 (Financial Companies)
제3조(금융거래등)
Article 3 (Financial Transactions)
제4조(가상자산의 범위)
Article 4 (Scope of Virtual Assets)
제5조(금융정보분석원의 업무)
Article 5 (Duties of Korea Financial Intelligence Unit)
제6조 삭제 <2013. 11. 13.>
Article 6 Deleted.
제7조(불법재산 등으로 의심되는 거래의 보고 방법)
Article 7 (Method for Reporting on Transactions of Suspected Illegal Assets)
제8조(보고대상 금융거래등의 참고유형 제공)
Article 8 (Provision of Reference Examples for Financial Transactions Subject to Reporting)
제8조의2(고액현금거래 보고의 기준금액)
Article 8-2 (Reference Amount Subject to Reporting of Large Cash Transactions)
제8조의3(현금과 비슷한 기능의 지급수단)
Article 8-3 (Means of Payment equivalent to Cash)
제8조의4(고액 현금거래 보고의 예외에서 제외되는 금융회사등)
Article 8-4 (Financial Companies Excluded from Exceptions to Reporting of Large Cash Transactions)
제8조의5 삭제 <2019. 2. 26.>
Article 8-5 Deleted.
제8조의6(고액현금거래의 보고 방법 등)
Article 8-6 (Methods for Reporting Large Cash Transactions)
제8조의7(중계기관의 지정 등)
Article 8-7 (Designation of Intermediary)
제9조(금융회사등의 조치 등)
Article 9 (Measures by Financial Companies)
제10조 삭제 <2018. 2. 27.>
Article 10 Deleted.
제10조의2(고객확인의무의 적용 범위 등)
Article 10-2 (Scope of Application of Customer Due Diligence)
제10조의3(일회성 금융거래등의 금액)
Article 10-3 (Amount of One-Time Financial Transactions)
제10조의4(고객의 신원에 관한 사항)
Article 10-4 (Matters regarding Identity of Customers)
제10조의5(실제 소유자에 대한 확인)
Article 10-5 (Verification of Identity of Actual Owners)
제10조의6(고객확인의 절차 등)
Article 10-6 (Procedure for Identity Verification)
제10조의7(고객확인 절차에 따른 거래의 거절)
Article 10-7 (Refusal of Transactions Resulting from Procedures for Identity Verification)
제10조의8(정보제공대상 전신송금 기준금액)
Article 10-8 (Thresholds for Wire Transfers Subject to Provision of Information)
제10조의9(금융거래등 정보의 보존방법 등)
Article 10-9 (Methods of Preserving Information Regarding Financial Transactions)
제10조의10(가상자산이전 시 정보제공)
Article 10-10 (Provision of Information During Transfer of Virtual Assets)
제10조의11(가상자산사업자의 신고)
Article 10-11 (Registration by Virtual Asset Service Providers)
제10조의12(신고의 불수리)
Article 10-12 (Non-Acceptance of Registration)
제10조의13(신고 등의 직권말소)
Article 10-13 (Ex Officio Cancellation of Registration)
제10조의14(영업의 정지)
Article 10-14 (Suspension of Business)
제10조의15(신고의 유효기간)
Article 10-15 (Term of Validity of Registration)
제10조의16(신고에 관한 정보 등의 공개)
Article 10-16 (Disclosure of Information regarding Registration)
제10조의17(신고 관련 업무의 위탁)
Article 10-17 (Entrustment of Duties Related to Registration)
제10조의18(실명확인입출금계정의 개시)
Article 10-18 (Opening of Real-Name Verified Checking Accounts)
제10조의19(신고 등의 업무를 위한 세부 사항)
Article 10-19 (Details for Duties Such as Registration)
제10조의20(가상자산사업자의 조치)
Article 10-20 (Measures to Be Taken by Virtual Asset Service Providers)
제11조(외국환거래자료 등의 통보)
Article 11 (Notification of Records of Foreign Exchange Transactions)
제11조의2(수사기관 등에 대한 정보 제공)
Article 11-2 (Provision of Information to Investigative Agencies)
제12조(경찰청장 등에 대한 특정금융거래정보의 제공)
Article 12 (Provision of Specified Financial Transaction Information to Commissioner General of the Korean National Police Agency)
제13조(검찰총장 등의 정보제공 요구)
Article 13 (Request by Prosecutor General for Providing Information)
제13조의2(정보분석심의회의 구성 및 운영)
Article 13-2 (Organization and Operation of Board of Review for Dissemination)
제13조의3(특정금융거래정보 등의 보존 및 폐기)
Article 13-3 (Preservation and Destruction of Specified Financial Transaction Information)
제14조(자료제공의 요구)
Article 14 (Request for Provision of Data)
제15조(감독ㆍ검사 등)
Article 15 (Supervision and Inspection)
제16조(민감정보 및 고유식별정보의 처리)
Article 16 (Processing of Sensitive Information and Personally Identifiable Information)
제17조(과태료의 부과기준)
Article 17 (Criteria for Imposing Administrative Fines)
부칙 <제17416호, 2001. 11. 24.>
ADDENDUM <Presidential Decree No. 17416, Nov. 24, 2001>
부칙 <제17791호, 2002. 12. 5.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 17791, Dec. 5, 2002>
부칙 <제18228호, 2004. 1. 20.>
ADDENDUM <Presidential Decree No. 18228, Jan. 20, 2004>
부칙 <제18312호, 2004. 3. 17.>
ADDENDUM <Presidential Decree No. 18312, Mar. 17, 2004>
부칙 <제19054호, 2005. 9. 27.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 19054, Sep. 27, 2005>
부칙 <제20653호, 2008. 2. 29.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 20653, Feb. 29, 2008>
부칙 <제20947호, 2008. 7. 29.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 20947, Jul. 29, 2008>
부칙 <제21114호, 2008. 11. 11.>
ADDENDUM <Presidential Decree No. 21114, Nov. 11, 2008>
부칙 <제21480호, 2009. 5. 6.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 21480, May 6, 2009>
부칙 <제22104호, 2010. 3. 26.>
ADDENDUM <Presidential Decree No. 22104, Mar. 26, 2010>
부칙 <제22493호, 2010. 11. 15.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 22493, Nov. 15, 2010>
부칙 <제24317호, 2013. 1. 16.>
ADDENDUM <Presidential Decree No. 24317, Jan. 16, 2013>
부칙 <제24435호, 2013. 3. 23.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 24435, Mar. 23, 2013>
부칙 <제24683호, 2013. 8. 6.>
ADDENDUM <Presidential Decree No. 24683, Aug. 6, 2013>
부칙 <제24842호, 2013. 11. 13.>
ADDENDUM <Presidential Decree No. 24842, Nov. 13, 2013>
부칙 <제25751호, 2014. 11. 19.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 25751, Nov. 19, 2014>
부칙 <제26818호, 2015. 12. 30.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 26818, Dec. 30, 2015>
부칙 <제27038호, 2016. 3. 22.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 27038, Mar. 22, 2016>
부칙 <제27090호, 2016. 4. 5.>
ADDENDUM <Presidential Decree No. 27090, Apr. 5, 2016>
부칙 <제27205호, 2016. 5. 31.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 27205, May 31, 2016>
부칙 <제28145호, 2017. 6. 27.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 28145, Jun. 27, 2017>
부칙 <제28152호, 2017. 6. 27.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 28152, Jun. 27, 2017>
부칙 <제28218호, 2017. 7. 26.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 28218, Jul. 26, 2017>
부칙 <제28687호, 2018. 2. 27.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 28687, Feb. 27, 2018>
부칙 <제29601호, 2019. 2. 26.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 29601, Feb. 26, 2019>
부칙 제1조 단서에 따른 시행일 전에 법 제4조의2제1항에 따른 현금등을 지급하거나 영수한 경우의 고액 현금거래 보고에 관하여는 제8조의4 및 제8조의5의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.
ADDENDA <Presidential Decree No. 29722, Apr. 30, 2019>
부칙 <제29722호, 2019. 4. 30.>
ADDENDUM <Presidential Decree No. 29929, Jun. 25, 2019>
부칙 <제29929호, 2019. 6. 25.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 30423, Feb. 18, 2020>
부칙 <제30423호, 2020. 2. 18.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 30893, Aug. 4, 2020>
부칙 <제30893호, 2020. 8. 4.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 30934, Aug. 11, 2020>
부칙 <제30934호, 2020. 8. 11.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 30967, Aug. 25, 2020>
부칙 <제30967호, 2020. 8. 25.>
ADDENDUM <Presidential Decree No. 31380, Jan. 5, 2021>
부칙 <제31380호, 2021. 1. 5.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 31445, Feb. 17, 2021>
부칙 <제31445호, 2021. 2. 17.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 31554, Mar. 23, 2021>
부칙 <제31554호, 2021. 3. 23.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 32028, Oct. 5, 2021>
부칙 <제32028호, 2021. 10. 5.>
ADDENDA <Presidential Decree No. 33377, Apr. 5, 2023>